Un panel de expertos que investigó el lavado de dinero en el mercado de bienes raíces de BC encontró que aproximadamente $ 5 mil millones en «dinero sucio» fue lavado en el mercado de vivienda de la provincia en el 2018.
El panel encontró que la actividad ilegal contribuyó a aumentar el costo de la venta y comprar de casas en la provincia en al menos un cinco por ciento.
El impacto en el mercado de viviendas en el mercado de Vancouver podría haber sido mucho más significativo que el 5 por ciento porque esa cifra se calculó en toda la provincia. La mayoría de las transacciones sospechosas señaladas por los investigadores, tuvieron lugar en la ciudad más grande de la Columbia Británica.
Incluyendo autos de lujo y carreras de caballos, el panel estimó que $ 7.4 mil millones en dinero fueron lavados a través de B.C. en el 2018. El panel estima que $ 47 mil millones fueron lavados en Canadá en el 2018.
El año pasado, la agencia de noticias canadiense, Global News, obtuvo un estudio de más de 1,200 compras de bienes raíces en la zona continental inferior de B.C., en el 2016, encontrando que más del 10% de las ventas estaba vinculado a compradores con antecedentes penales. Y la inteligencia de la policía creía que el 95 por ciento de esas transacciones estaban vinculadas a las redes delictivas de chinas.
Si bien el estudio solo analizó las compras de propiedades en el 2016, un análisis realizado por la misma agencia de noticias sugiere que la misma red extendida de delincuentes puede haber lavado alrededor de $ 5 mil millones en hogares del área de Vancouver desde el 2012.
El gobierno ya ha implementado varias normas para frenar el lavado, incluyendo la implementación del registro de transparencia de propietarios de tierras.
El informe también recomienda que los desarrolladores de bienes raíces tengan licencia bajo un régimen regulatorio y que la provincia establezca una unidad de inteligencia para recopilar datos sobre transacciones.
¿Qué pasa con los abogados que hacen la documentación del negocio?
La investigación afirma que si bien los abogados pueden representar a una parte en una venta y no tienen la obligación de reportar transacciones sospechosas de acuerdo con la ley.
La Sociedad de Derecho de B.C. dice que cuando se entera de que un abogado de BC ha infringido las reglas, investiga y puede tomar medidas disciplinarias según sea necesario.
«Tenemos una Sociedad de Derecho – RCMP MOU en la cual intercambiamos información, y nos reunimos regularmente con la Sección Federal de Delitos Organizados y Crímenes Organizados de RCMP», dijo el oficial de comunicaciones de la sociedad de abogados de Vancouver David Jordan.
Para los expertos en el tema, la solución para ponerle freno a los abogados corruptos puede ser seguir el ejemplo de los EE. UU., Donde los abogados deben presentar informes sobre cualquier transacción en la que reciban más de $ 10,000 en efectivo.
Por su parte, el Departamento de Bienes Raíces de la Junta del Gran Vancouver dice que la profesión de bienes raíces hará todo lo posible para ayudar a las autoridades a combatir el lavado de dinero.
«El aumento de los precios de las viviendas en los últimos años ha puesto de relieve las preocupaciones sobre el lavado de dinero y otras cuestiones dentro del mercado local de bienes raíces», dijo la presidenta de la junta, Ashley Smith.
«Desde 2016, la Junta de Bienes Raíces de Vancouver se ha reunido y ha brindado retroalimentación e información a todos los organismos gubernamentales establecidos en nuestra provincia para analizar estos asuntos» afirmo la funcionaria.
La industria de bienes raíces está bajo un mayor escrutinio debido a los hallazgos del lavado de dinero en el mercado de la vivienda. Cinco organizaciones, incluida la Junta de Bienes Raíces de Vancouver y la Asociación de Bienes Raíces de BC, presentaron recomendaciones a los gobiernos provinciales y federales sobre cómo fortalecer las medidas contra el lavado de dinero en el sector inmobiliario.
La presentación hizo cinco recomendaciones al gobierno y sugiere las mejores prácticas para los profesionales que operan en el sector inmobiliario. Esto incluye que solo se usen fondos verificables en todo el sector inmobiliario y se debe introducir la educación obligatoria contra el lavado de dinero para todos los profesionales de bienes raíces.
El informe describe las formas en las que los compradores que supuestamente están usando las ganancias de los delitos compran propiedades múltiples. Un ejemplo en el informe es de 2001, la compra de un estudiante en el acceso a 15 propiedades en el mismo edificio de condominios de Vancouver por $ 2.9 millones. Esas propiedades ahora valen $ 11 millones.
Otro ejemplo es un «ama de casa» que compra cinco casas de lujo durante un período de cuatro años por un valor de $ 21 millones.
¿La pregunta ahora es de donde viene el dinero y porque no hubo los controles antes?
