Tres años después de la filtración de los “Panama Papers”, la agencia tributaria de Canadá identificó a cerca de 900 personas canadienses y entidades corporativas en los documentos y se están llevando a cabo cinco investigaciones penales, pero hasta ahora no se han presentado cargos.
la Agencia de Ingresos de Canadá está proporcionando nuevos detalles sobre el estado de su investigación de información filtrada de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que detalla cientos de miles de millones de dólares de todo el mundo albergados en paraísos fiscales, a expensas de numerosas Tesorería de los países.
Hasta ahora, 894 canadienses, incluidos individuos, corporaciones y fideicomisos, se han identificado en los documentos y 525 de ellos han tenido sus archivos revisados por la CRA.
La agencia tributaria de Canadá dice que ha completado 116 auditorías, lo que resultó en más de $ 15 millones en impuestos federales y sanciones impuestas.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, no se han presentado cargos penales en Canadá en relación con el material divulgado en la filtración el 3 de abril de 2016,
La Ministra de Ingresos Nacionales, Diane Lebouthillier, dijo que el gobierno ha estado tomando medidas enérgicas contra los trucos fiscales en el extranjero, señalando dos órdenes de registro ejecutadas la semana pasada en un supuesto caso por un valor de $ 77 millones, que provino de información obtenida de los Papeles de Panamá.
«Luchar contra los impuestos es una prioridad para nuestro gobierno y es por eso que invertimos más de $ 1,000 millones en la CRA para garantizar que tenga las herramientas que necesita para hacer el trabajo», dijo Lebouthillier. «La red se está apretando».
Las dos nuevas órdenes de registro se emitieron como parte de lo que el gobierno llama un «caso significativo de evasión de impuestos en el extranjero» en Vancouver, que involucró el trabajo de 40 investigadores criminales.
El caso es una de las 52 investigaciones internacionales y extraterritoriales de evasión de impuestos que realiza la CRA, incluidas cinco que involucran a los contribuyentes nombrados en los Documentos de Panamá.
Pero el senador liberal Percy Downe dijo que está preocupado por el tiempo que le lleva a la agencia de ingresos investigar estos casos, señalando los $ 500 millones que han sido recuperados por otros países en los tres años desde que se publicaron los documentos por primera vez. Su pregunta formal por escrito al gobierno produjo las nuevas figuras.
«La CRA siempre habla un buen juego, pero cuando miras el récord, no es tanto», dijo. “Cuando observas lo que han hecho otros países: la cantidad de personas que han sido acusadas, la cantidad de personas que han sido condenadas, el dinero que realmente recuperaron, lo que escuchamos de la Agencia de Ingresos de Canadá no es suficiente” concluyo el MP
Los esfuerzos en países como Australia para atrapar a los evasores fiscales han dado como resultado que menos personas y compañías intenten utilizar paraísos fiscales en el extranjero para evitar pagar impuestos, dijo Downe.
Sostuvo que Canadá no ha recaudado dinero de las revelaciones de Panama Papers, señalando que hay una diferencia entre «evaluar» el dinero que se debe y el hecho de cobrarlo.
La CRA dice que no hace un seguimiento de si los pagos de los contribuyentes morosos provienen de auditorías o ajustes específicos, y como tal, no puede proporcionar una cifra en dólares sobre el monto total recaudado como resultado de la fuga de Panamá.
Según el listado de los “papeles de Panama” en Canadá, son en total 2,700 individuos, 560 compañías, 14 fondos de inversión, 2 fundaciones y 1,450 entidades offchore.
