El autoproclamado ‘Crypto King’ canadiense y su asociado acusados de fraude

Un autoproclamado «Rey de las criptomonedas» canadiense y un asociado que recibió más de 40 millones de dólares canadienses (29,4 millones de dólares) de inversores han sido arrestados y acusados de fraude, dijo la policía el miércoles.

Aiden Pleterski, de 25 años, fue acusado de fraude de más de 5.000 dólares canadienses y de lavado del producto del delito el 2 de mayo, dijo la Policía Regional de Durham en un comunicado. El socio de Pleterski, Colin Murphy, de 27 años, también fue acusado de fraude y puesto en libertad bajo compromiso, añade el comunicado.

Los dos hombres fueron acusados tras una investigación de 16 meses después de que la policía comenzara a recibir numerosas denuncias a partir de julio de 2022 sobre un fraude de inversiones. La investigación reveló que los dos estaban «generando grandes ganancias semanales a través de inversiones inteligentes», según el comunicado, y agrega que las víctimas finalmente fueron «defraudadas» y no pudieron recuperar sus fondos.

En agosto de 2022, el Tribunal Superior de Ontario ordenó la quiebra de Pleterski y su empresa, AP Private Equity Ltd, y nombró a Grant Thornton Ltd como fideicomisario.

Pleterski recibió 41,5 millones de dólares canadienses en fondos de inversión, pero sólo el 1,6% de esa suma parece haber sido invertido, según registros judiciales publicados en línea por Grant Thornton.

Este joven tuvo que pagar una fianza de cien mil dólares canadienses y sus padres firmaron como fiadores, debe entregar su pasaporte a la policía de Durham.

Además, contaba con más de 100 mil seguidores en las redes sociales, hacía alarde de sus viajes y de varios coches de lujo, incluidos Lamborghinis y McLarens.

«18-25 es una edad extraña. Tenemos amigos que no conducen, algunos tienen hijos, algunos se casan, algunos están saliendo y algunos todavía tienen que pedir a sus padres que salgan [sic] después de las 10 pm», escribió Pleterski en el texto superpuesto de un vídeo publicado en TikTok a última hora del martes.

Detalles de la caída en desgracia del ‘Crypto King’

Pleterski fue declarado en quiebra por el Tribunal Superior de Justicia de Ontario en agosto de 2022. Los documentos judiciales muestran que solo se incautaron 2,2 millones de dólares, incluidos varios vehículos de lujo a su nombre, a pesar de que Crypto King debe millones a más de 100 inversores.

Unos meses más tarde, en octubre de 2022, Murphy empezó a gestionar su propio plan de inversión con la ayuda de Pleterski.

El 5 de diciembre de 2022, Pleterski fue secuestrado en el centro de Toronto, lo que dio lugar a un informe de persona desaparecida. Pleterski supuestamente fue atraído a un vehículo por un grupo de sospechosos y, una vez dentro del vehículo, dos sospechosos le apuntaron con armas de fuego.

Pleterski estuvo cautivo durante tres días y fue llevado a varios lugares donde fue agredido repetidamente. Posteriormente, los sospechosos lo liberaron en el centro de Toronto y exigieron una gran cantidad de moneda canadiense. La policía dijo que la vida y la familia de la víctima estaban amenazadas.

Los investigadores arrestaron a cuatro personas el 17 de julio de 2023. La policía identificó a los sospechosos como Deren Akyeam-Pong, de Toronto, de 24 años, Rakeem Henry, de London, Ontario, de 24 años, Akil Heywood, de Toronto, de 39 años. y Tyler Fast, de Toronto, de 37 años. El 21 de julio de 2023, un quinto sospechoso, identificado como Alfredo Paladino, de Hamilton, de 22 años, fue acusado.

Según el New York Times, Heywood había presentado una reclamación por la pérdida de 740.000 dólares que había invertido con Pleterski en posiciones de criptomonedas y divisas. No está claro si los otros hombres involucrados en el presunto secuestro invirtieron con Crypto King.

En septiembre de 2023, un año después de declararse en quiebra, surgieron informes de que Pleterski estaba viajando por el mundo. Unos meses más tarde, la CBC informó que la superestrella canadiense de la NBA y nativo de Toronto, Shai Gilgeous-Alexander, ganó una demanda para deshacer su compra por 8,4 millones de dólares de una mansión en Burlington donde solía vivir Pleterski.

La demanda afirmaba que los vendedores no informaron al comprador que se había producido una supuesta serie de visitas amenazadoras a la mansión por parte de personas que buscaban al Crypto King y lo amenazaban con violencia.