CRA es defraudada por 37 millones de dolares, a través de un “esquema de carrusel” de telecomunicaciones

En una audiencia judicial, un juez acordó restringir el acceso público a los documentos en un caso de «fraude» fiscal de 37 millones de dólares.

KPMG Law solicitó la orden de cierre temporal en el caso de su cliente Gold Line Telemanagement, que según la Agencia Tributaria de Canadá estuvo involucrado en un «esquema de carrusel».

Ahora, The Fifth Estate se ha enterado de que KPMG ha solicitado al tribunal que la declaración jurada en cuestión se elimine completamente del expediente, evitando que el público sepa alguna vez lo que había en ese documento de la CRA y los anexos adjuntos presentados ante el tribunal en febrero pasado por el Departamento de Justicia.

Si bien el público desconoce hasta ahora el contenido de esos documentos, podrían proporcionar información clave sobre cómo se perpetró un supuesto plan fiscal de 37 millones de dólares contra el Tesoro canadiense.

A Iain MacKinnon, se le ha concedido legitimación activa para argumentar contra la moción de huelga de KPMG en una audiencia judicial prevista para enero de 2024.

Puede haber razones legítimas para que un tribunal retire o selle documentos en casos judiciales. Por ejemplo, los tribunales pueden tomar medidas para proteger información comercial sensible que no sea relevante para el interés público.

Aún así, MacKinnon dice que los canadienses tienen el derecho constitucional de acceder a los procedimientos judiciales y que las mociones de huelga y sellado de órdenes deberían ser una excepción.

«Hay acusaciones de que hay decenas de millones de dólares de los contribuyentes en juego», dijo MacKinnon. «Todas las pruebas que se encuentran ante el tribunal deben ser accesibles a los periodistas y al público».

Fundada en 1991, Gold Line Telemanagement es una empresa de telecomunicaciones canadiense que investiga, desarrolla y comercializa productos de telecomunicaciones.

Gold Line se negó a responder las preguntas de The Fifth Estate,  afirmando que el caso estaba ante los tribunales.