La policía provincial arrestó a un hombre de Severn Twp, Ontario, esta semana después de que una investigación de 16 meses afirmara que cometió once cargos de posesión de documentación falsificada.
Según Orillia OPP, Kevin Douse, un asesor financiero de la compania Severn Township , defraudó a algunos de sus clientes al pedirles que le proporcionaran fondos de inversión a través de cheques a nombre de él mismo en lugar de a nombre de compañías de inversión.
La policía añade que, en ciertos casos, falsificó y falsificó documentación de inversiones y seguros para ocultar la asignación indebida de los fondos de sus clientes. Los presuntos actos fraudulentos de Douse también se extienden a otros ciudadanos.
Se sospecha que la suma total de fondos mal asignados supera los 1,8 millones de dólares según la OPP de Orillia.
“Es fundamental confirmar que sus fondos de inversión invertidos en de la compañía Severn Twp, se dirijan a los productos que deseaba”, declaró el detective Russ Rogan, agente investigador de la Unidad de Delitos de la OPP de Orillia, en un comunicado de prensa. “Esto implica revisar periódicamente sus estados de cuenta de inversión, ya sea por correo postal o a través de su portal de inversión seguro en línea, y llevar un registro de todas las transacciones”.
Está previsto que Douse comparezca ante el tribunal el 10 de junio en Orillia.
La policía recuerda al público que el fraude a menudo puede pasar desapercibido, especialmente con personas vulnerables.
“La OPP recomienda que un familiar o persona de confianza revise periódicamente estas cuentas en línea, especialmente para quienes no sean expertos en tecnología, y que siempre se aseguren de recibir documentación detallada, recibos y registros claros de cada decisión de inversión”, añadió el detective sargento Rogan.
Luego de los resultados de esta investigación es recomendar a las familias a tener mucho cuidado de donde y con quien realizan sus inversiones
