CANADÁ . La Policía Provincial de Ontario (OPP) ha acusado a dos personas y continúa buscando a otros sospechosos vinculados al fraude de ventas puerta a puerta, que afectó a más de 200 víctimas.
Los investigadores de Collingwood, Ontario, iniciaron una investigación en 2021, que luego se convirtió en el Proyecto Nettle.
Las autoridades se enteraron que sospechosos haciéndose pasar por vendedores asistían a hogares de adultos mayores y personas vulnerables para iniciar fraudes donde las víctimas “sin saberlo, celebraban contratos de servicios y/o remodelaciones a domicilio a precios escandalosos”.
La OPP dijo que varias víctimas creían que estaban recibiendo servicios, instalaciones y renovaciones gratuitas a través de subvenciones o reembolsos del gobierno.
Los sospechosos luego utilizaban acuerdos falsos para registrar Notificaciones de Intereses de Seguridad (NOSIs) , que eran pagados por los sospechosos usando hipotecas con altos intereses sobre las casas de las víctimas.
Los investigadores dijeron que, en algunos casos, esto obligó a algunas víctimas a vender sus casas debido a pérdidas financieras.
Una investigación exhaustiva conduce a arrestos
A través del Proyecto Nettle, las autoridades realizaron más de 200 entrevistas y determinaron que los incidentes de fraude fueron “devastadores financiera, emocional y físicamente para muchas víctimas en toda la provincia”.
Dos hombres, Rajivan Thillainadarajah, de 39 años, de Mississauga, Ontario, y Sajjad Ahmad, de 40 años, de Scarborough, Ontario, fueron arrestados y acusados de varios delitos de fraude.
Thillainadarajah comparecerá ante el tribunal el 3 de octubre de 2024, y Ahmad deberá comparecer ante el tribunal el 22 de octubre de 2024.
Otros tres hombres, Anas Ayyoub, de 23 años, de Toronto, Muhammad Waqar Afzal, de 33 años, de Pickering, Ontario, y Muhammad Wasiq Afzal, de 28 años, de Scarborough, son buscados en todo Canadá por múltiples cargos de fraude y un cargo cada uno de lavado de dinero proveniente del delito.
Se solicita a cualquier persona que tenga información adicional que se comunique con las autoridades, y se insta a quienes sospechen que han sido víctimas de fraude a que se comuniquen con la policía local.
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