El FBI advierte sobre un aumento en las estafas dirigidas a propietarios de tiempo compartido y que una gran parte de estas estafas están siendo perpetradas por los cárteles de la droga mexicanos.
Los esquemas involucran a delincuentes que atacan a propietarios de propiedades a tiempo parcial, a menudo estadounidenses mayores, y los convencen de entregar grandes sumas de efectivo con falsos pretextos relacionados con sus propiedades de tiempo compartido.
Los estafadores generalmente realizan investigaciones exhaustivas sobre víctimas potenciales, crean documentos falsos y se hacen pasar por individuos de «instituciones confiables» para vender sus historias y asustar a las víctimas para que cumplan, dijo la oficina.
Los estafadores utilizarán una combinación de tácticas de venta de alta presión y estrategias de fraude cibernéticas para convencer a las víctimas de que es legítimo.
El agente especial adjunto a cargo Paul Roberts dijo que estos planes tienen «consecuencias devastadoras para el futuro financiero, las relaciones y la salud física y emocional de las víctimas».
Las ganancias se destinarán cada vez más a financiar la actividad violenta de los cárteles en México. La nefasta actividad es atractiva para los cárteles porque suele ser más barata y plantea menos desafíos logísticos, laborales y de supervisión en comparación con otras fuentes de ingresos como el tráfico de drogas y armas, dijo Roberts.
Los propios estafadores suelen participar en estos esquemas porque temen ser las próximas víctimas de los cárteles.
Si bien varios cárteles de la droga mexicanos han estado involucrados en esquemas de fraude de tiempo compartido, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha desempeñado un papel dominante «basado en la presentación de denuncias y el rastreo financiero», dijo el FBI.
La oficina se está asociando con la DEA y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro para investigar estos casos.
