La investigación por lavado de dinero en BC escucha a un ex ejecutivo de Lottery Corp. responder a la ‘desinformación’

BC – La investigación sobre lavado de dinero escuchó el martes que Robert Kroeker, un ex ejecutivo de la Lotería de BC también anteriormente responsable del cumplimiento en un casino de Richmond, planea defender sus acciones y atacar la “desinformación” sobre los casinos.

La Comisión Cullen de Investigación sobre Lavado de Dinero comenzó esta semana con declaraciones de apertura de partes interesadas, incluidas BC Lottery Corp. y Great Canadian Gaming, el operador del River Rock Casino de Richmond.

El lunes, Jacqueline Hughes, abogada del gobierno de BC, anunció que el lavado de dinero ha distorsionado el mercado inmobiliario de la provincia y ha impulsado la crisis de sobredosis de opioides.

Hughes agregó que el público merece saber quiénes son los jugadores en los casinos de BC y si sus acciones han permitido que ocurra el lavado de dinero.

“¿Hubo una ceguera deliberada a lo que estaba pasando, a favor de los ingresos generados para las personas públicas o privadas?”, preguntó Hughes.

Sin embargo, un abogado de Great Canadian Gaming Corp., propietaria de River Rock, defendió los esfuerzos de la compañía en materia de lavado de dinero.

«Muchas críticas públicas que se han hecho sobre su conducta y acciones son de hecho infundadas o demasiado críticas», dijo Mark Skwarok.

El martes, la comisión escuchó que Kroeker, un abogado y ex oficial de policía representado por la destacada abogada canadiense Marie Henein, quien tomó muchas acciones contra el lavado de dinero en River Rock Casino, donde trabajó de 2012 a 2015, y Lottery Corp., donde trabajado de 2015 a 2019.

Una de las abogadas de Kroeker, Christine Mainville, aseguró que Kroeker cree que el informe Dirty Money de German era defectuoso e inexacto, y Kroeker también cree que los informes de los medios sobre el lavado de dinero en los casinos de BC han incluido «desinformación».

Mainville aseveró que durante el mandato de Kroeker en River Rock Casino y Lottery Corp., BC ha sido reconocida como líder en la lucha contra el lavado de dinero en Canadá. Kroeker dejó su trabajo como director de decomiso civil de BC en 2012, manifestó Mainville, y después de hacerse cargo del cumplimiento en River Rock Casino, fue testigo de los esfuerzos «diligentes» para registrar y rastrear transacciones sospechosas.

Kroeker se enteró de una investigación de la RCMP sobre lavado de dinero en los casinos de BC en abril de 2015, informó Mainville. Y tan pronto como se unió a Lottery Corp. en septiembre de 2015, cuando se le hizo saber de que RCMP tenía información de que el producto del delito se estaba lavando en los casinos de Lottery Corp., Kroeker tomó medidas que coincidieron con una fuerte disminución en las transacciones sospechosas en efectivo, dijo Mainville.

Mainville agregó que el regulador de casinos de BC, la División de Aplicación y Políticas de Juegos (GPEB), concluyó en noviembre de 2019 que «una afirmación anónima y maliciosa» de que Kroeker había instruido al personal para «suavizar» la lucha contra el lavado de dinero en Lottery Corp. fue infundado.

Labine comenzó a temer por su seguridad en la década de 1990 cuando las pandillas y los usureros comenzaron a operar abiertamente en el casino Richmond de Great Canadian Gaming, dijo Smith al comisionado.

Smith agregó que su sindicato planea traer más evidencia de denunciante a la comisión, porque “nuestros miembros informan que en muchos casos la gerencia simplemente está cumpliendo con las mociones sobre medidas contra el lavado de dinero (…) pero dejando en claro a los empleados que estas son indeseadas requisitos».

La comisión también escuchó el lunes a Judith Hoffman, abogada del gobierno federal, quien dijo que el problema de BC ha recibido la mayor atención, pero que el lavado de dinero es un problema nacional.

“En todo Canadá, existe un reconocimiento generalizado de que se debe hacer más para combatir esta amenaza. Junto al gobierno federal, los gobiernos provinciales y territoriales tienen un papel importante que jugar ”, dijo.

El comisionado Cullen le dijo a Smith que estará investigando la exención de los abogados canadienses de informar a Fintrac, el organismo de control antilavado de dinero de Canadá.