Ahora, el término global «lavado de nieve» se ha acuñado para describir la facilidad con la que el dinero sucio se puede lavar, como la nieve, en las propiedades inmobiliarias canadienses.
La intransigencia de Ottawa es extraña considerando que los organismos internacionales de control anticorrupción han condenado a Canadá por esto.
Más recientemente, el informe de 2020 de Tax Justice Network, con sede en el Reino Unido, concluyó que «Canadá tiene una larga historia en el desarrollo de paraísos fiscales, pero hoy en día se está volviendo conocido como un destino para el lavado de dinero debido a las reglas débiles sobre la transparencia corporativa. Las leyes contra el blanqueo de dinero más débiles del país brindan a los delincuentes el anonimato para no ser atrapados y probablemente no sean procesados si son capturados «.
Transparencia Internacional ha clasificado a Canadá al final del grupo de todos los países del G20 debido a su incumplimiento de los compromisos contra el lavado de dinero de la organización.
En 2016, Canadá fue catalogado por primera vez como rezagado por el Grupo de Acción Financiera, una organización intergubernamental que evalúa el cumplimiento.
En ese momento, el grupo de trabajo declaró que la profesión legal canadiense era un problema grave: “Todas las áreas de alto riesgo (en Canadá) están cubiertas por… medidas, excepto los asesores legales, las firmas legales y los notarios de Quebec. Esto constituye una laguna importante en el marco de Canadá «.
Los abogados canadienses salieron del apuro en 2015 cuando la Corte Suprema de Canadá los eximió de estar sujetos a la Ley de Activos del Crimen (Lavado de Dinero) y Financiamiento del Terrorismo.
Esta decisión siguió a los argumentos de la Federación de Sociedades de Abogados de Canadá de que las leyes violaban el privilegio abogado-cliente y que solo la profesión jurídica tenía la responsabilidad de vigilar a sí misma. Por el contrario, en Gran Bretaña y Australia, los abogados deben denunciar las transacciones y los clientes sospechosos a las autoridades.
En 2019, Canadá fue nuevamente denunciado vergonzosamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que la describió como un importante problema mundial de lavado de dinero, junto con Afganistán, las Islas Vírgenes Británicas, China, Macao y Colombia.
Inmediatamente después de eso, el presupuesto liberal decía que el gobierno gastaría $ 200 millones para crear una fuerza especial de policía durante cinco años. Pero nada ha cambiado hasta ahora.
Nadie sabe el verdadero alcance del flujo de dinero ilícito, pero en 2018, un estudio de BC estimó que el total es de alrededor de $50 mil millones al año, mientras que Kevin Comeau, un abogado que trabaja con Transparencia Internacional, estimó que el total era de al menos el doble, o $100 mil millones anuales.
Como anécdota, la evidencia está en todas partes. Las torres de condominios surgen en ciudades canadienses que son construidas o compradas por corporaciones sombrías de China, Kazajstán o Irán. Este “dinero caliente” ha elevado por sí solo el costo de la vivienda, las hipotecas y los alquileres para los canadienses comunes a un nivel que está por encima de lo que paga la mayoría de los estadounidenses.
Por el contrario, a los compradores extranjeros en los Estados Unidos se les niegan las hipotecas y son objeto de un escrutinio riguroso en virtud de la Ley Patriota. En mercados calientes como Nueva York y Miami, los constructores de condominios deben informar a los funcionarios sobre sus compradores. Esto repele a los malos actores.
Lo más vergonzoso en el informe de Tax Justice Network es una filtración de los Papeles de Panamá que muestra que el notorio bufete de abogados Mossack Fonseca advirtió a los clientes que “Canadá es un buen lugar para crear estructuras de planificación fiscal para minimizar los impuestos sobre intereses, dividendos, ganancias de capital, jubilación ingresos y rentas «.
