Una compañía de tecnología con sede en Vancouver llamada Gux-IT , ha saltado al panorama al ser una organización falsa con estafadores escondidos detrás de un sitio web duplicado y una compañía incorporada que no les pertenece; los cuales se aprovechaban de personas desempleadas.
En plena pandemia, los casos de estafa están aumentando de forma alarmante, a tal punto que estos ladrones han afinado sus estrategias de engaño, como en el caso de esta organización que contaba con un «sitio web» aparentemente orgánico, datos de contacto, ubicación, correos electrónicos corporativos, entre otros aspectos que hace difícil dudar de ellos.
Estafas laborales en aumento
Las estafas laborales están en aumento y se vuelven más sofisticadas, dijo Jeff Thomson, analista de inteligencia de RCMP en el Centro Antifraude de Canadá.
En 2019, el centro recibió más de 2.400 informes de fraude relacionados con el trabajo, dijo. El número de informes contados en 2020 ya supera los 2.300, y eso es solo hasta julio.
Con más personas perdiendo sus empleos durante la pandemia de COVID-19 y buscando trabajo, así como cambiando a hacer negocios principalmente en línea, «está algo maduro para las estafas laborales en este momento», dijo Thomson.
Transacciones de criptomonedas
La criptomoneda empleada por esta organización es la Ethereum, o «Ether», una muy parecida al Bitcoin, de la cual existen cajeros automáticos en tiendas en todo Toronto, Calgary, Montreal y Vancouver; volviéndose una «moneda habitual» la cual no despertaría sospechas.
Al aparentemente mostrar todos los indicios de ser una organización legal, las tareas pedidas por los superiores a las víctimas, como el retirar dinero y consignarlo para «activar» la cartera de pago, resultaban poco sospechosas.
Estafas de retiro de efectivo
El objetivo de estas estafas, según Thomson, es mover dinero sucio usando «empleados» los cuales son engañados e involucrados en el hecho. Actualmente es una modalidad que se ha venido desarrollando.
«Lo que vemos es que los estafadores se toman el tiempo para crear sitios web fraudulentos que pueden burlarse de compañías reales o parecer legítimas», agregó Thomson.
Luego, toman dinero de «cuentas comprometidas» y las personas desprevenidas que piensan que están haciendo un trabajo legítimo lo convierten en criptomonedas que son difíciles de rastrear para la policía, explicó.
«Lo están implicando en un esquema de lavado de dinero, un esquema de retiro de efectivo» afirman las autoridades.
Sitio web robado y empresa matriz
Tras investigaciones exhaustivas sobre Gux-IT, se descubrió que su sitio web había sido robado, copiado casi palabra por palabra, incluido el diseño, la descripción de los servicios de la compañía e incluso fotos de los empleados, de una organización llamada Synebo con sede en Odessa, Ucrania.
Los estafadores sustituyeron el nombre Gux-IT, o simplemente «Gux», donde se menciona a Synebo.
El fundador y jefe de Synebo, Shimshon Korits, confirmó que nunca había oído hablar de Gux-IT. Synebo había recibido recientemente un par de mensajes a través de su área de «contáctenos», pero Korits no estaba seguro de qué hacer, alertándolo de que Gux-IT parecía estar robando la identidad de su empresa.
Dos reportes de personas, quienes se percataron del engaño, informaron a las autoridades que se dieron cuenta que el sitio web fraudulento tenía las mismas fotografías y que fueron localizadas por unas búsqueda inversa de imágenes. En el otro caso, la persona al darle click en el teléfono de la página web de Gux-IT, apareció el de Synebo.
Incluso la «empresa matriz» que figura en el sitio web de Gux-IT, Gux Enterprises Ltd., es robada y pertenece a Ken Ellis, un instalador de vapor en la zona rural de Bonnington, BC, registró a Gux Enterprises Ltd. como una corporación en octubre pasado cuando estaba considerando comenzar un negocio de alquiler de equipos.
El un nuevo mundo digital
Ellis lo informó a su fuerza policial local inmediatamente, la cual se excusó al decir que no tienen recursos para eliminar el sitio web o incluso hacer algo más que abrir un archivo. Permitiéndoles a los estafadores tener impunidad.
Estos estafadores no solo buscan que el «empleado» haga el proceso de lavado de dinero, sino también la información personal de ellos, la cual se vuelve una forma de negocio con la que pueden abrir otras cuentas o vender la identidad a otros ladrones.
Las autoridades piden a los ciudadanos que desconfíen de estos sitios que aparentan ser legales, pero que manejan esquemas para transferir dinero, especialmente la criptomoneda.
